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ag娱乐平台平台电子游戏,梦百合家居科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

2020-01-11 11:48:33 作者:匿名

ag娱乐平台平台电子游戏,梦百合家居科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

ag娱乐平台平台电子游戏,证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2019-71

转债代码:113520 转债简称:百合转债

转股代码:191520 转股简称:百合转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年10月22日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2019年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。(公告编号:2019-073)。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订的议案》,根据2017年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

根据公司已发行的可转换公司债券转换为公司人民币普通股的情况,同意将公司注册资本由人民币32,015.3618万元变更为人民币32,225.6222万元;将公司股份总数由32,015.3618万股变更为32,225.6222万股,同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-074)、《公司章程》(草案)。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

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